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暗藏玄机的“炒外汇”平台
www.ganzipeace.gov.cn 】 【 2018-09-18 12:31 】 【 来源: 四川法制报 】
暗藏玄机的“炒外汇”平台
  
  王智弘本报记者张伟
  
  近日,巴中市公安局巴州区分局在多地公安机关的配合下,历时3个多月,辗转全国10余个省市,行程10余万公里,成功破获一起利用虚假平台引诱他人“炒外汇”的特大系列电信诈骗案件,涉案金额达100余万元。此案中,警方打掉位于湖南娄底境内的一个电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获手机40余部,冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。
  
  投资收益无法提现
  
  今年4月11日,家住巴中市巴州区的李先生,被人拉进了一个名为“外汇套利”的微信群,这个群有300多名成员,群里有指导老师“喊单”(经验丰富或交易盈利能力较好的外汇投资者,尤其是职业分析师和个人投资者,发布本人的交易订单详细情况,为其他交易者作参考),并不时有人晒出自己的“盈利截图”,还有很多人说“感谢老师带着我赚钱”之类的话,这让李先生心动不已。
  
  于是,李先生主动添加了群主“李冰”的微信,并在其的指导下注册手机APP“鼎盛集团”的账号。就在李先生满心欢喜等待老师带着他赚大钱的时候,殊不知一场阴谋正在悄然临近。
  
  李先生先按照“李冰老师”的指导,在手机APP上向平台充值了小额资金准备试试水,没想到还真赚钱了。看着平台里自己不断上涨的资金,李先生打消了疑虑,对这个李冰老师深信不疑,随后又陆续向该平台充值了7万余元。
  
  经过9天的“经营”,李先生准备将盈利取出时,让他想不到的事情发生了——该平台不能提现,指导老师李冰的手机和微信也无法联系了。直到这时,李先生才意识到自己被骗了。
  
  警方辗转多地侦查
  
  原来,李先生遇到了电信诈骗,他下载的那个手机APP是骗子们自己开发的,而李先生汇入平台的操作资金,其实都进入了骗子的个人账户里。4月20日,李先生到巴州区公安分局报案。
  
  接警后,巴州区公安分局高度重视,因为今年以来,巴州区发生的电信诈骗案件特别是“虚假平台炒外汇”类案件已有多起,作案人员通过短信、电话、QQ等多种方式,对该区居民进行疯狂诈骗,导致群众损失巨大,社会影响极其恶劣。
  
  针对此情况,巴州区公安分局刑侦大队通过认真梳理案件规律特点、作案手法,将前后发生在该市的“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并,成立专案组,站在保民生、护民安的高度,全力开展案件侦查。
  
  侦查中,专案组掌握到省内其他市也发生了跟本案相同手法的案件10余件。专案组初步判断系同一团伙所为,遂逐一向案发地公安机关发出协查请求,并赶赴省内各发案地,逐地开展调查取证工作。
  
  通过多地公安合作,缜密侦查,结合前期调查取证,确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底境内同一犯罪团伙所为。
  
  专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查,两地警方逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律:该团伙采取“指挥部署组-技术组-微信、电话组-取款组”的工作模式,在全国范围内疯狂实施电信诈骗犯罪活动。
  
  3名犯罪嫌疑人落网
  
  在调查取证工作结束后,为实现对该案的成功侦破,确保将涉案嫌疑人顺利抓获,专案组通过研究分析犯罪嫌疑人活动轨迹,在合适地点实施蹲守,在时机成熟时,专案组果断出击,成功抓获犯罪嫌疑人毛某某(女,45岁,湖南娄底人)、朱某某(男,51岁,湖南娄底人)、毛某某(男,42岁,湖南娄底人)。
  
  抓捕行动结束后,专案组立即将3名犯罪嫌疑人集中押解回巴中市,进行审查讯问。专案组查明,今年以来,该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台,以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群,群里人头攒动,热闹非凡,但其实除了受害人一人为投资者外,其余群成员都是该犯罪团伙其他成员。
  
  他们使用多部手机,更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色,分工明确,轮流对受害人进行信息轰炸,精神洗脑,继而攻破受害人的心理防线,让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人的资金一到账,钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内,几经周折流转,然后进入犯罪嫌疑人自己的腰包。
  
  目前,3名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在进一步审查中。
  
  ◎警方提醒:投资理财须谨慎
  
  诈骗分子常常利用网络平台冒充合法公司,设立山寨网站、APP或实体机构,谎称公司经过相关监督管理部门批准,服务费用低、投资台阶低,易操作,回报高,以此来诱骗投资者。一些所谓“大师”以QQ群、微信群、手机短信等渠道,“指点”投资者理财,并承诺稳赚不赔,这些都是假象,俗称“托儿”,他们通过各种方式炫耀自己的“神操作”,主要是想利用投资人急于赚钱的心理尽快取得信任。
  
  广大群众不要相信所谓的高额回报、投资小、赚快钱的项目,一定要谨慎投资理财,不要在网上加入陌生的QQ群或者微信群,更不要轻易泄露个人信息。另外,不要轻信短期致富的诱惑,对提供的所谓“内幕消息”要保持警惕,摒弃一夜暴富的观念,切记天上不会掉馅饼。
编辑:李雁佳